米国財務省は月曜日、東南アジア全域で活動する詐欺センターネットワークに制裁を科した。この決定は、王国政府が違法行為への取り組みを続けているにもかかわらず、カンボジアの投資、貿易、銀行の信頼性、観光回復、そしてデジタル経済に影響を及ぼす可能性がある。
9月8日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、地域のサイバー詐欺や強制労働に関わる個人や団体を対象とした制裁を発表し、特にビルマでの活動に焦点を当てた。
その後、マルコ・ルビオ米国務長官は、強制労働や詐欺に関連する一部の活動がカンボジアと結びついていると指摘し、王国の経済的評価に疑問を投げかけた。
王国政府は、国内全域での積極的な取り締まりを繰り返し強調している。当局は違法ネットワークを解体し、サイバー活動を監視し、地域および国際的なパートナーと協力して詐欺防止に努め、過去数か月だけでも数千人の詐欺犯を逮捕・国外追放してきた。
それにもかかわらず、米国の措置は、カンボジアが地域の詐欺活動に関与しているという国際的な認識が依然として懸念されていることを示しており、経済的信頼に影響を与える可能性がある。
制裁は直接投資（FDI）に即時的な影響を及ぼしかねない。特に金融、技術、不動産分野の外国企業は、評判リスクを理由に慎重になる可能性がある。
銀行・金融部門においては、国際的なコルレス銀行からのより厳格な監視が、現地金融機関のコンプライアンスコストを押し上げるかもしれない。カンボジアの銀行やマイクロファイナンス機関は、国際送金に関してより厳しいモニタリングを受けることとなり、短期的には運営費が増加するものの、最終的には透明性を高め、国際基準に沿った実務の整備につながるだろう。
貿易と観光もまた、評判の影響に敏感である。制裁はカンボジアの輸出を直接対象にしていないが、国際的なバイヤーは、特に衣料品、履物、農業などの分野でより厳しいサプライヤーチェックを導入する可能性がある。
同様に、パンデミック後の回復の主要な牽引役である観光業も、王国が詐欺ネットワークと結びつけられる報道が旅行者の印象に影響を与えれば、後退を余儀なくされる可能性がある。
カンボジアのデジタル経済の野望も信頼性の試練に直面している。政府は将来の成長におけるデジタル変革の役割を強調してきた。しかし、同国がサイバー詐欺と結びつけられる継続的な言説は、正当な技術提携を妨げかねない。
企業にとって当面の懸念は評判への悪影響だが、効果的な政府の対応によって、こうした課題は最終的に優位性に変えられ、カンボジアを投資・貿易・デジタルイノベーションの信頼できる拠点として位置づけることができるだろう。
カンボジア王立アカデミー（RAC）の政策アナリストであるスーン・サム氏はクメール・タイムズに対し、カンボジアと米国の関係は改善しており、その一因はトランプ大統領がタイとの停戦合意に果たした役割だと述べた。
「しかし、月曜夜の米国財務省と米国務長官の声明は対照的な力学を示しており、カンボジアの評判に影響を与え、経済成長を妨げる可能性がある」とサム氏は指摘した。
また、既存の関税制度を考慮すれば二国間貿易に大きな影響は出ないとしつつも、観光業はより深刻な課題に直面するだろうと述べた。
サム氏は、経済の勢いを維持するためには、目に見える取り締まり、規制の改善、国際協力の強化が不可欠だと提案した。
これらの障害にもかかわらず、サム氏はカンボジアには依然として経済的回復力を強化する機会があると強調した。
資金洗浄対策（AML）枠組みの強化、労働保護の向上、デジタルプラットフォームの積極的な監視を維持することは、信頼性を高め、政府の改革への取り組みを示すことになると付け加えた。
カンボジア王国政府は米国による制裁について公式声明をまだ発表していないものの、ストゥントレン州知事ソー・ソプトゥラ氏は昨日、州行政統一司令部、軍関係者、コミューンや地区長、その他の関係当局者を招集し会議を開催した。
内務省の発表によると、この会議ではオンライン詐欺の取り締まりに関する規制の施行、およびこうした活動を抑圧するための管理手順や証拠の準備に焦点が当てられた。
これらの措置は、カンボジア国内で活動する違反者の調査や国外追放における政府の能力を高めることを目的としており、サイバー犯罪と闘い、経済的信用を守るという王国の継続的な取り組みを強調している。
カンボジア・インベストメント・マネジメント・ホールディングス（CIM）のグループCEOであるアンソニー・ガリアーノ氏は、クメール・タイムズに対し、東南アジア全域にわたる大規模な詐欺センターネットワークに対する米国財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁は、米国市民に深刻な影響を及ぼす緊急かつ破壊的な課題に立ち向かうという米政権の決意を示すものだと述べた。
彼は「米国市民が引き続き深刻な被害を受けるようであれば、事態がさらに悪化する可能性がある。王国政府は特に7月に詐欺センターの取り締まりを行ったキャンペーンと多大な努力について称賛されるべきだ」と述べた。
しかし、最近のOFAC発表により、状況は未だ改善されておらず、米政権を満足させる解決には至っていない。一方で、ルビオ氏は政府が問題に取り組む姿勢を揺るぎなく維持していると見られる。
さらに、在カンボジア米国商工会議所（AmCham）の副会頭でもあるガリアーノ氏は、この詐欺センター問題が、カンボジアの社会的・経済的発展や成果、特にブランドや評判、観光および投資先としての魅力に影を落としていると説明した。
「私は王国政府が引き続き取り締まり措置を講じ、この問題を抑圧することを確信している。それは米国との関係をより強固にし、国際的なイメージを向上させ、カンボジアを魅力的な投資先とすることにつながるだろう」と彼は付け加えた。
